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15家立案平台进展多平台嫌疑人被审查起诉

发布时间:2019-09-13 11:22:48

在警方的大力侦办之下,上周已有三家平台共18名犯罪嫌疑人被移送检察院审查起诉,案件侦办速度之快可见经侦力度之大。除此之外,本周银豆案件的最新消息着实让人意外,银豆实控人的妻子竟因涉嫌参与犯罪被警方上追逃。崔宏伟及李永刚女儿的银行账户也都被冻结。银豆家属涉案的情况在立案平台中尚是第一例,然而天恢恢,只要是违法犯罪的行为,就一定会被法律处罚,不要心存侥幸,没有漏之鱼。

据贷天眼不完全统计,立案平台中上周(10月29日—11月4日)已有14家取得进展,新增立案平台1家。15家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”2110.59亿元,总“借贷余额”139.87亿,批捕涉案人员至少38人。以下为具体情况:

一,立案平台上周(10月29日—11月4日)经侦进展表:

二,已立案平台案件上周(10月29日—11月4日)最新进展情况:

草根投资冻结资金1.6亿余

10月30日,杭州市公安局余杭区分局通过其公众号“余杭公安”通报了P2P平台草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间, 新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平 方米。四、新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,警方新增冻结银行账户12个,涉及资金3000余万元,新增查封房产2处、车辆21辆;此外,政府相关部门正在帮助筹建浙江草根络科技有限公司出借人委员会,出借人可进行报名

石头理财批捕5人,冻结资金1.77亿

11月4日,杭州市公安局余杭区分局对河南时投信息科技有限公司(P2P平台“石头理财”)涉嫌非吸案的最新进展,通报称,11月2日余杭区人民检察院已对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元; 合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

中融投冻结资金470万

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了中融投案件通报,本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款共计470.4万元。南山警方继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实,本周已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

投之家新增回款379万

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了投之家案件通报,本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度。南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

零钱罐回款及冻结资金2499万

本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。南山警方本周对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。

利民共计回款9730万

本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.9万元。南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。

投累计回款391万

该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币。南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式及公司组织架构。

牛牛通宝抓获4人,逮捕3人

2018年10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,现南山警方已对其依法采取刑事拘留强制措施。目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。南山警方已聘请有资质的审计机构对涉案银行资金账户进行审计,进一步查明涉案资金去向。

钱富宝4人已送检察院审查起诉

资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元。南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。南山警方将继续加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度,尽全力将其抓捕归案。南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证。

佰亿猫6人涉嫌集资诈骗被审查起诉

11月2日,深圳市人民检察院今日发布被害人权利义务告知书,告知书称,佰亿猫平台犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人,涉嫌集资诈骗,由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

叮叮理财8人被审查起诉

11月1日,杭州市公安局下城区分局通报了“叮叮理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

银豆实控人李永刚妻子涉案,被上追逃

10月31日,海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆案件的最新通报。通报称,通过查证,李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。

好车贷2人被捕,追缴资金1900余万

11月1日消息,合肥市公安局包河分局发布关于好车贷的最新通报,公司法人赵某山、前总经理熊某(主犯熊某弟弟)因涉嫌集资诈骗罪于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。此外,新增追缴资金211万元, 目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

聚财猫4人被捕,冻结资产11亿元

10月31日,上海市公安局奉贤分局发布关于聚财猫案件的最新通报,包括实控人在内的4名犯罪嫌疑人已被逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。通报显示,已冻结、查封聚财猫和涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。

三,上周(10月29日—11月4日)新增立案平台:

来存吧非吸被立案

10月31日,杭州市公安局上城区分局通过其官方微博“平安上城”通报了杭州满溢络科技有限公司(P2P平台“来存吧”)涉嫌非法吸收公众存款罪情况,通报称,警方自8月6日受理来存吧涉嫌非法吸收公众存款案,已于10月16日对来存吧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施。

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